2018年1月，中共中央、国务院发出《关于扫黑除恶专项斗争的通知》。

《通知》指出：为深入贯彻落实党的十九大部署和总书记重要指示精神，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，党中央、国务院决定，在全国开展扫黑除恶专项斗争。

通知一出，全国上下响应参与扫黑除恶专项斗争，我们金融业也不例外。开展扫黑除恶专项斗争活动、净化金融环境，是每一个金融行业从业人员义不容辞的义务。

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金融领域的黑与恶

当前，黑恶势力违法犯罪呈现出向金融领域渗透蔓延的态势，出现了“金融化”、“网络化”等新特点。

 
对于金融领域出现的一些涉黑涉恶苗头性、倾向性问题，应予以重点关注，例如：网络赌博、非法集资、非法传销、网络炒汇、地下钱庄、贷款诈骗、套路贷、校园贷、现金贷、裸贷等。

 
扫黑除恶工作作为一项重大政治任务，金融机构有义务认真贯彻落实，配合有关部门实施各项扫黑除恶工作，坚决打赢扫黑除恶攻坚战，弘扬社会正气。

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金融部门在扫黑除恶专项斗争中的主要职责是什么?

定期摸排涉黑涉恶可疑线索

建立涉黑涉恶线索摸排核查责任制，将专项斗争细化分解到具体部门和人员，确保“条条线索有着落”；

筛查可疑人员名单，将相关涉黑涉恶在逃人员名单与存量客户进行匹配，充分利用先进技术手段，及时发现、识别涉黑涉恶人员；

持续进行涉案账户电子化查询，监测资金动向，如发现相关涉黑涉恶可疑线索，则及时上报重点可疑交易报告。

积极协助相关部门的调查等工作

建立健全紧急联系机制，提高涉黑涉恶线索协查的优先级；

积极开展反洗钱调查，必要时对相关部门的协查申请特事特办、开通“绿色通道”，为政法机关依法办案和有关部门依法履职提供有力保障。

开展涉黑涉恶洗钱类型分析工作

认真研究黑恶犯罪等洗钱活动特征

加强对包括黑恶势力犯罪、网络赌博等在内的不同涉罪类型可疑交易的研究，优化可疑交易的监测、分析和报告，全面提高重点可疑交易报告的质量和时效性。

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面对黑恶势力，我们应有的态度！

《通知》强调：

 
要聚焦涉黑涉恶问题突出的重点地区、重点行业、重点领域，把打击锋芒始终对准群众反映最强烈、最深恶痛绝的各类黑恶势力违法犯罪。

要坚持依法严惩、打早打小、除恶务尽，始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势。

 
要进一步明确政策法律界限，统一执法思想，加强协调配合，既坚持严厉打击各类黑恶势力违法犯罪，又坚持严格依法办案，确保办案质量和办案效率的统一，确保政治效果、法律效果和社会效果的统一。

 
要严格贯彻宽严相济的刑事政策，对黑社会性质组织犯罪组织者、领导者、骨干成员及其“保护伞”要依法从严惩处，对犯罪情节较轻的其他参加人员要依法从轻、减轻处罚。
 

要依法及时采取查封、扣押、冻结等措施，综合运用追缴、没收、判处财产刑以及行政罚款等多种手段，铲除黑恶势力经济基础。

要主动适应以审判为中心的刑事诉讼制度改革，切实把好案件事实关、证据关、程序关和法律适用关，严禁刑讯逼供，防止冤假错案，确保把每一起案件都办成铁案。

全国上下都在以此为行动要领，对黑恶势力展开坚决斗争！

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公安部打黑除恶举报电话

010-66264666