近些年随着网络直播行业的快速发展，看直播刷礼物对大多数人来说并不陌生。

这样一幕场景是不是很熟悉：某直播间“榜一大哥”出手阔绰，“火箭”“飞机”“嘉年华”层出不穷，好似有花不完的钱！

但你有没有想过，在不被注意的角落，这些一掷千金的“榜一大哥”或许是“洗钱链条”的中介！
和大家分享一个典型案例：

案件经过

2020年1月，万某等人注册成立了网络科技有限公司，同年6月，通过股权收购、购买知识产权等方式，获得了从事网络直播的技术手段，并且联系了第三方支付平台，开始运营直播平台。

一开始直播内容以才艺表演、直播带货为主，后来因为经营不善打起了歪心思：想将公司已经相对完善的支付体系用于帮助境外犯罪团伙洗钱。

随后，万某积极联系缅甸诈骗团伙，几方商定下，由境外诈骗团伙向万某的公司输送赃款，万某的公司则通过运作将赃款“洗白”，从中赚取手续费。

平时，境外诈骗团伙会用赃款前往万某等人的直播平台大量“刷礼物”，通过这样的形式将赃款汇入万某的公司。万某等人再通过公司运作，将钱从第三方支付平台提现。万某再安排员工将钱款交付给境外诈骗团伙。

为了方便公司运作洗钱的需要，万某还安排员工外出收购他人的银行卡。至此，这家网络公司从一家正规公司转变成境外诈骗团伙的洗钱工具，公司上下所有人都投身到了洗钱犯罪中。

据统计，2020年10月21日至11月10日，万某等人就帮助境外诈骗团伙洗钱近500万元。

法院判决

公司上下全部面临牢狱之灾！

法院一审认为，万某等7人明知他人从事电信网络诈骗或者网络赌博犯罪，纠集他人转移犯罪所得赃款，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法对万某等7名被告人分别判处有期徒刑4年4个月至1年6个月不等，并处罚金6万元至1.5万元不等。

一审判决后，部分被告人向株洲中院提起了上诉。

二审法院认为，原判决认定本案的事实和适用法律正确，审判程序合法，依法驳回了各被告人的上诉。

本案中量刑最轻的徐某，是一名入职3天的员工，虽然感觉到该公司业务存在违法业务，立刻离职，但在他工作的这3天里确实参与了洗钱，而且金额达数十万。

根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

最终徐某被判处有期徒刑1年6个月。

（案例参考来源：《株洲晚报融媒体2021.12.2期》）

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